- Oferta
- Ekonomia, finanse
Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, AML/CFT, szkolenie obowiązkowe
Za brak szkoleń, procedury oraz zorganizowanych procesów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 147 ww. ustawy, grożą kary administracyjne. Art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązuje instytucje obowiązane, w myśl w/w ustawy, do zapewnienia udziału osób, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w programach szkoleniowych.
“in company”, czyli szkolenia i kursy na zamówienie, tzw. zamknięte
Cele i korzyści
- Zapoznanie się z najnowszymi wymaganiami wynikającymi z ustawy AML
- Zrozumienie praktycznych oczekiwań organów nadzorczych podczas kontroli dotyczących AML/CFT
- Opracowanie efektywnych metod realizacji obowiązków nałożonych przez ustawę AML
- Zminimalizowanie ryzyka nałożenia kar za brak odpowiednich szkoleń (zgodnie z art. 52 ustawy AML)
- Uczestnictwo w naszym szkoleniu przynosi wymierne korzyści, które mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo prawne i operacyjne Twojej oganizacjii:
- Szkolenie zapewnia pełne zrozumienie wymagań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki temu Twoja organizacja spełni obowiązki prawne, unikając potencjalnych kar administracyjnych za ich nieprzestrzeganie.
- Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia i realizacji skutecznych procedur AML/CFT. To kluczowy element ochrony przed ryzykiem finansowym i reputacyjnym, związanym z działalnością przestępczą.
- Program szkoleniowy jest dostosowany do potrzeb osób bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podniesienie kompetencji pracowników przekłada się na większą efektywność działań operacyjnych i zgodność z regulacjami.
- Brak odpowiednich szkoleń, procedur i procesów może skutkować wysokimi karami administracyjnymi. Nasze szkolenie zapewnia kompleksowe przygotowanie, które minimalizuje ryzyko nałożenia sankcji na Twoją instytucję.
- W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i rynkowym regularne szkolenia pozwalają na bieżąco dostosowywać procesy wewnętrzne do aktualnych wymogów, zapewniając tym samym przewagę konkurencyjną.
- Inwestując w to szkolenie, zyskujesz pewność, że Twoja organizacja będzie przygotowana na wszelkie wyzwania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co zwiększa jej bezpieczeństwo i stabilność.
Program szkolenia
Program szkolenia uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucje obowiązane oraz zapewnia aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków, zgodnie z art. 52 ustawy AML/CFT.
1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje
nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy
2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
3. Indywidualna ocena ryzyka klientów
4. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz
wymogami instytucji nadzorujących
5. Środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązek ich stosowania, w tym uproszczone oraz wzmożone
środki bezpieczeństwa finansowego
6. Szczególne środki ograniczające.
7. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
9. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz
wymogami instytucji nadzorujących
10. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
11. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub
potencjalnych naruszeń
12. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu
Inspektorowi Informacji Finansowej
13. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu
14. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych
w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90
15. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane
Adresaci
Prowadzący
- Audytor z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym.
- Trener, ekspert finansowy specjalizujący się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, AML, Compliance i Whistleblowing
- Doradca w zakresie tworzenia skutecznych systemów zgłaszania naruszeń w organizacjach
- Wiceprezes Zarządu instytucji finansowej, z kilkunastoletnim doświadczeniem w dostosowywaniu procedur i procesów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Ekspert w zakresie ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego oraz gwarantowania depozytów
- Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym
- Dyplomowany Trener Biznesu Akademii SET
- Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym
Cena i zapisy
Szkolenie na zamówienie
Sprawdź, co zyskujesz
Mnóstwo korzyści
